AML-beleid

Doel van het beleid

LuckyGem past anti-witwascontroles toe om misbruik van de speelomgeving te beperken. Het beleid volgt de verplichtingen van de Curaçao-licentie en de interne procedures van Zenit World Sociedad De Responsabilidad Limitada. Spelers moeten meewerken aan redelijke verzoeken om herkomst van fondsen toe te lichten.

Monitoring en escalatie

Ongebruikelijke stortingspatronen, snelle stort-uitbetaalcycli, wisselende kaarten of bedragen boven interne drempels kunnen tot handmatige review leiden. Tijdens review kunnen uitbetalingen worden gepauzeerd tot documenten of toelichting zijn ontvangen. Weigering tot medewerking kan tot accountblokkade leiden.

Samenwerking met autoriteiten

Waar de wet dat vereist, deelt de operator relevante informatie met bevoegde autoriteiten. Spelers worden niet vooraf gewaarschuwd wanneer dat een onderzoek zou schaden. Bewaartermijnen voor AML-dossiers volgen de licentie- en wettelijke minima.